Какие задают вопросы на полиграфе в банке?

Вопросы на полиграфе в банке работающим сотрудникам при плановой (периодической) проверке.

Читать статью
86
Экспертный центр Татьяны Алфеевой «Триумф»— Проверка на полиграфе (детекторе лжи)
Москва, Островитянова 7
+7 906 777 25 03
+7 967 241 80 80
Полиграф — детектор лжи

Информация для заказчика

Для работающего сотрудника банка от полугода и более имеет смысл проверять следующие вопросы на полиграфе для банка. Для удобства они разделены по темам, хотя деление условное.

Для повышения точности проверки на полиграфе используется метод использования слайдов с разделением на темы. Сама детализация используется лишь в случае получения реакции на вопрос «Ложь обнаружена», чтобы разобраться в причинах реакции.

1. Конфиденциальность и безопасность

  1. Работая в банке, Вы совершали преступления на работе?
  2. Вы получали от кого-либо задание собирать информацию о банке?
  3. Вы незаконно завладевали конфиденциальной информацией?
  4. Относительно нарушений в банке Вам есть что скрывать от своего руководства?
  5. Вы похищали расходные документы?

2. Хищения в банке

  • Вы знаете о фактах подкупа служащих банка?
  • Вы похищали деньги с счетов клиента (текущих или расчетных)?
  • Вы знаете кого-то, кто похищал деньги со счетов клиента (текущих или расчетных)?
  • Вы переводили деньги на другие счета по подложным платежным документам?
  • Вы знаете кого-то, кто переводил деньги на другие счета по подложным документам?
  • Вы знаете о хищениях денег другими сотрудниками банка?
  • Вы знаете о хищениях, приравненных к денежным средствам другими сотрудниками?
  • Вы участвовали в хищениях денег в банке?
  • Вы участвовали в хищениях приравненным к денежным средствам материальных ценностей?

3. Финансовые махинации в банке

  • Вы подозреваете кого-нибудь в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков?
  • Вам достоверно известно, кто участвовал в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков?
  • Вы сами принимали какое-либо намеренное участие в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков в этом году?
  • Вы знаете кого- нибудь, кто участвовал в «отмывании» криминальных доходов в этом году?
  • Работая в банке, Вы сами участвовали в «отмывании» криминальных доходов в этом году?
  • Вы знаете сотрудников банка, имеющих незаконный доход?
  • Вы сами имеете незаконный доход?
  • Работая в банке, Вы участвовали в махинациях с документами?
  • Вы когда-нибудь использовали свое служебное положение для незаконного дохода?
  • Для незаконного дохода Вы вступали в сговор с сотрудниками банка?
  • Для незаконного дохода Вы подделывали документы?
  • Для незаконного дохода Вы вступали в сговор с клиентами банка?

4. Махинации с кредитами

  • Вы знаете кого-либо в банке, то был замешан в махинациях с кредитами?
  • Вы когда- нибудь пользовались своим служебным положением в корыстных целях?
  • Вы подозреваете кого-нибудь в махинациях с кредитами?
  • Вы знаете о кредитах, выданных незаконно?
  • Вы участвовали в махинациях с кредитами?

5. Пластиковые карты

  • Вы использовали потерянную карту?
  • Вы пользовались украденной картой?
  • Вы использовали поддельную карту?
  • Вы когда–либо подделывали пластиковую карту?
  • Вы незаконно пользовались чужим счетом?
  • Вы участвовали в махинациях с пластиковыми картами?
  • Вы пользовались пластиковой картой, не полученной законным держателем?

Детализация (при необходимости)

Поисковый тест на способ получения незаконного дохода. Вводный вопрос: — За последний год (др. период) Вы имели незаконный доход от… (перечисление)

  • От нецелевого использования кредита
  • От использования подложных платежных документов?
  • От использования поддельных банковских гарантий?
  • От использования фальшивых авизо?
  • От безвозвратного получения льготных кредитов?

Это ориентировочный перечень вопросов на полиграфе в банке, на основе которого можно составить индивидуальный перечень.