Какие задают вопросы на полиграфе в банке?

Информация для заказчика

Для работающего сотрудника банка от полугода и более имеет смысл проверять следующие вопросы на полиграфе для банка. Для удобства они разделены по темам, хотя деление условное.

Происходит по стандартным вопросам скрининга (проверки при приеме на работу)

Составляется по факторам рисков каждой профессии.

Важно! Для качественного тестирования рекомендуем ограничится до  8- 16 проверочных вопроса. Чудес не бывает. Если ставить больше вопросов- каждый полиграфолог вынужден работать более поверхностными форматами тестов, что снижает точность. Поэтому лучше меньше, но качественнее.

1. Конфиденциальность и безопасность

1. Работая в банке, Вы совершали преступления на работе?
2. Вы получали от кого-либо задание собирать информацию о банке?
3. Вы незаконно завладевали конфиденциальной информацией?
4. Относительно нарушений в банке Вам есть что скрывать от своего руководства?
5. Вы похищали расходные документы?

2. Хищения в банке

• Вы знаете о фактах подкупа служащих банка?
• Вы похищали деньги с счетов клиента (текущих или расчетных)?
• Вы знаете кого-то, кто похищал деньги со счетов клиента (текущих или расчетных)?
• Вы переводили деньги на другие счета по подложным платежным документам?
• Вы знаете кого-то, кто переводил деньги на другие счета по подложным документам?
• Вы знаете о хищениях денег другими сотрудниками банка?
• Вы знаете о хищениях, приравненных к денежным средствам другими сотрудниками?
• Вы участвовали в хищениях денег в банке?
• Вы участвовали в хищениях приравненным к денежным средствам материальных ценностей?

3. Финансовые махинации в банке

• Вы подозреваете кого-нибудь в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков?
• Вам достоверно известно, кто участвовал в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков?
• Вы сами принимали какое-либо намеренное участие в финансовых махинациях с деньгами вкладчиков в этом году?
• Вы знаете кого- нибудь, кто участвовал в «отмывании» криминальных доходов в этом году?
• Работая в банке, Вы сами участвовали в «отмывании» криминальных доходов в этом году?
• Вы знаете сотрудников банка, имеющих незаконный доход?
• Вы сами имеете незаконный доход?
• Работая в банке, Вы участвовали в махинациях с документами?
• Вы когда-нибудь использовали свое служебное положение для незаконного дохода?
• Для незаконного дохода Вы вступали в сговор с сотрудниками банка?
• Для незаконного дохода Вы подделывали документы?
• Для незаконного дохода Вы вступали в сговор с клиентами банка?

4. Махинации с кредитами

• Вы знаете кого-либо в банке, то был замешан в махинациях с кредитами?
• Вы когда- нибудь пользовались своим служебным положением в корыстных целях?
• Вы подозреваете кого-нибудь в махинациях с кредитами?
• Вы знаете о кредитах, выданных незаконно?
• Вы участвовали в махинациях с кредитами?

5. Пластиковые карты

• Вы использовали потерянную карту?
• Вы пользовались украденной картой?
• Вы использовали поддельную карту?
• Вы когда–либо подделывали пластиковую карту?
• Вы незаконно пользовались чужим счетом?
• Вы участвовали в махинациях с пластиковыми картами?
• Вы пользовались пластиковой картой, не полученной законным держателем?

Детализация (при необходимости)

Поисковый тест на способ получения незаконного дохода. Вводный вопрос: — За последний год (др. период) Вы имели незаконный доход от… (перечисление)

• От нецелевого использования кредита
• От использования подложных платежных документов?
• От использования поддельных банковских гарантий?
• От использования фальшивых авизо?
• От безвозвратного получения льготных кредитов?

Это ориентировочный перечень вопросов на полиграфе в банке, на основе которого можно составить индивидуальный перечень.

В Триумфе все просто и удобно. Достаточно  сделать заявку хоть в WhatsApp или Telegram руководителю Татьяне Алфеевой +7 906 777 2503, выслав реквизиты компании для выставления Счет- договора – оферты.

Алгоритм заказа проверки на полиграфе в Триумфе

При необходимости для руководства можно скачать Коммерческое предложение.